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外管局再通报20件外汇违规案例 招行、建行等上榜
2018-10-23

当前,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,遏制洗钱及相关犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。

在此背景下,国家外汇管理局已通报多批外汇违规案例。10月22日,国家外汇管理局再次通报一批共20件案例,涉及银行7家,非金融机构6家,个人7位。

7家银行违规事实分别为:南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易被处以罚没款126.52万元人民币、交通银行金华分行虚假贸易融资被处以罚没款160.74万元人民币、中国建设银行福清分行违规办理内保外贷被处以罚没款419.03万元人民币、光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷被处以罚没款134.85万元人民币、渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷被处以罚没款324.48万元人民币、招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款60万元人民币、中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款50万元人民币。

6家非金融机构违规事实分别为:金石包装(嘉兴)有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、博采林电子科技(深圳)有限公司逃汇被处以罚款104.70万元人民币、淄博修文外国语学校逃汇被处以罚款32.31万元人民币、浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇被处以罚款140万元人民币、天津世通机械进出口有限公司逃汇被处以罚款109万元人民币。

另有个人7位,其中3位为非法买卖外汇,4位为分拆逃汇。获罚最高者为香港籍陈某非法买卖外汇,获罚153万元人民币。2015年1月至8月,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等。